Tag: 타발송금
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[Platform] 타발송금 / 접수정보 / 거래상세 / 수취인 개인 (Inbound Application Information / Recipient Individual)
목적 접수정보 확인 후 상태갱신 콤포넌트를 이용하여 검토성공 또는 검토실패로 갱신 내용 사용자 흐름 송금 신청 데이터를 조회할 수 있음 송금인 AML (예: Dow Jones Watchlist) 데이터를 조회할 수 있음 수취인 (영문명)과 수취인 예금주 명을 확인하여 일치여부 결과를 등록 수취인 AML (예: Dow Jones Watchlist) 데이터를 조회 뷰어에 표현된 첨부문서(예: 인보이스)를 확인 할 수 있음…
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[Platform] 타발송금 (Inbound)
정의 타발송금이란, 해외에서 국내(대한민국)로 외화가 송금되어 들어오는 금융 거래를 의미합니다. 즉, 해외 송금인이 국내 수취인에게 자금을 송금하는 경우, 국내 입장에서 이 거래는 “타발(他發)송금”으로 분류됩니다. 개요 거래 구조 송금인: 해외 거주 개인 또는 외국 법인 수취인: 대한민국 내 거주 개인 또는 법인 경로: 해외 금융 또는 송금 서비스 기관 → 국내 전신환 취급기관 또는 전자금융업자 주요…
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[Cross Border Remittance & Payment] 타발송금에서 수취인 유형, 법인 및 단체 (KYB)
정의 대한민국 내 등록된 법인 또는 비영리 단체 대표자는 내국인 또는 외국인 모두 가능 대표자 단일 자연인 또는 공동 대표자 구성으로 복수의 자연인들로 구성될 수 있음 정책 구분 정책 KYC(비대면 실명확인) 수취 전 반드시 완료해야 함 인보이스 없는 송금 연간 또는 1회 수취 금액 한도 적용 인보이스 있는 송금 연간 수취 금액 제한 비적용 실명확인…
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[Platform] 고객 또는 고객사 (Client)
고객은 개인 또는 개인사업자, 고객사는 법인 또는 단체로 정의 유형 설명 수취 고객 / 고객사 (Recipient) 해외에서 송금된 자금을 대한민국 내에서 KRW로 수취하는 개인, 개인사업자, 법인 또는 단체 송금 고객 / 고객사 (Sender) 대한민국 원화를 해외로 송금 또는 지급 결제하는 개인, 개인사업자, 법인 또는 단체 수취 고객 / 고객사 (Recipient) 정의: 해외에서 송금된 자금을 대한민국에서…